公告日期：2024-11-23

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-060
广州越秀资本控股集团股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第十七次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件
方式发出，会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯方式召开。本次会
议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长王恕慧主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

与会董事经审议表决，形成以下决议：

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
控股子公司越秀新能源发行新能源基础设施资产支持专项计划（类 REITs）的议案》

议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司越秀新能源发行新能源基础设施资产支持专项计划（类 REITs）的公告》（公告编号：2024-062）。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 22 日

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