公告日期：2010-01-23

股票简称：隆平高科 股票代码：000998 公告编号：2010-001

袁隆平农业高科技股份有限公司

第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第十三次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据公司章程，

本次会议的通知、相关议案及表决票以传真和电子邮件方式于2010

年1 月19 日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2010 年

1 月22 日，公司董事会秘书办公室共计收到十一位董事的有效表决

票，根据董事表决意见形成如下决议：

一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于改聘会计

师事务所的议案》。

公司2008 年度股东大会审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于

续聘开元信德会计师事务所有限公司为2009 年度审计机构的议案》。经财政部

和中国证监会批准，开元信德会计师事务所有限公司于2009 年与浙江天健东方

会计师事务所有限公司合并，合并后的事务所更名为天健会计师事务所。合并后

的天健会计师事务所将在北京、上海、广州、深圳、湖南等地设有执业机构，并

拥有财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务、资产评估业务等20 多

项执业资格，综合实力位居全国内资会计师事务所前四位。根据深圳证券交易所

《信息披露业务备忘录第20 号—上市公司聘任的会计师事务所发生合并后公司

履行信息披露义务和审议程序的要求》，上市公司聘任的会计师事务所被其他会

计师事务所吸收合并的，应当按照变更会计师事务所的要求提交董事会和股东大

会审议。公司拟改聘天健会计师事务所为2009 年度审计机构。

本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成

票数占出席董事会有效表决权的100%。二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2010

年第一次（临时）股东大会的通知》。

本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成

票数占出席董事会有效表决权的100%。

议案一尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二零一零年一月二十三日
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