公告日期：2024-11-29

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-092
广东炬申物流股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2024年11月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年11月25日以电子邮件形式通知了全体董事。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事长雷琦先生、董事李俊斌先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一） 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》予以修订。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

具体情况详见同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。

《公司章程》修订稿于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修订部分制度的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对部分制度予以修订：

2.1《股东大会议事规则》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

2.2《董事会议事规则》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

2.3《独立董事工作制度》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

2.4《对外投资管理制度》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

2.5《关联交易管理制度》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

2.6《对外担保管理制度》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

2.7《募集资金管理制度》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

2.8《投资者关系管理制度》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9《内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11《总经理工作制度》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的相关制度于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
（三） 审议通过《关于对外投资的议案》

为开拓几内亚、印尼等国家的驳运业务，完善公司业务布局和中长期发展规划，公司拟通过海南炬申信息科技有限公司在香港设立一家或多家全资孙公司,由该孙公司或其下属公司作为实施主体，开展海外驳运项目，项目计划投资金额不超过人民币2.5亿元（或等值外币），主要用于购买驳船、浮吊及配套设备等资产，资金来源为公司自有资金或自筹资金，同时公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。