公告日期：2024-11-29

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-098
广东炬申物流股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的有关规定，经广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）2024年11月27日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过， 决定于2024年12月16日召开2024年第五次临时股东大会，现将会议有关事宜通 知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：2024年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间

（1）现场会议召开时间：2024年12月16日15:00；

（2）网络投票时间：2024年12月16日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—
15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年12月16日
9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（1）截止股权登记日（2024年12月9日）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码（表一）：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登 √

记的议案》

2.00 《关于修订部分制度的议案》 √作为投票对象的子
议案数：（7）

2.01 《股东大会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《独立董事工作制度》 √

2.04 《对外投资管理制度》 √

2.05 《关联交易管理制度》 √

2.06 《对外担保管理制度》 √

2.07 《募集资金管理制度》 √

3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于对外投资的议案》 √

5.00 《关于2025年度对全资子公司担保额度 √

预计……
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