公告日期：2025-01-02

炬申物流集团股份有限公司

章程

2025 年 1 月

目录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让 ......7

第四章 股东和股东会 ...... 8

第一节 股东 ......8

第二节 股东会的一般规定 ......11

第三节 股东会的召集 ......13

第四节 股东会的提案与通知 ......14

第五节 股东会的召开 ......15

第六节 股东会的表决和决议 ......18

第五章 董事会 ...... 23

第一节 董事 ......23

第二节 董事会 ......26

第三节 独立董事 ......30

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 32
第七章 监事会 ...... 36

第一节 监事 ......36

第二节 监事会 ......36

第八章 党组织的领导 ...... 38

第一节 党组织的机构设置 ......38

第二节 党支部的职责 ......38

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 39

第一节 财务会计制度 ......39

第二节 内部审计 ......42

第三节 会计师事务所的聘任 ......43

第十章 通知和公告 ...... 43

第一节 通知 ......43

第二节 公告 ......44

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 44

第一节 合并、分立、增资和减资 ......44

第二节 解散和清算 ......45

第十二章 修改章程 ...... 47
第十三章 附则 ...... 47

炬申物流集团股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系由广东炬申物流有限公司整体变更发起设立的股份有限公司，在佛山
市 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册并取得营业执照，统一社会信用代码为
914406045847415061。

第三条 公司于 2021 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社
会公众发行人民币普通股 3,224.20 万股，于 2021 年 4 月 29 日在深圳证券交易
所上市。

第四条 公司注册名称：炬申物流集团股份有限公司。

第五条 公司住所：佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 8 号（住所申
报）。

第六条 公司注册资本为人民币 128,800,000.00 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经
理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：诚信、安全、规范、快捷。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：国内货物运输代理……
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