公告日期：2024-07-13

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-118
债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

关于安德福能源发展向公司期租船舶暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、期租船舶关联交易事项概述

（一）期租船舶关联交易情况

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”或“盛航股份”）拟与江苏安德福能源发展有限公司（以下简称“安德福能源发展”）签署《期租合同》，安德福能源发展期租公司“盛航永乐”轮，租期为 1 年加减 15 天（承租人选择权），租金为人民币 260 万元/日历月（含 9%增值税）。

（二）关联关系情况

安德福能源发展系公司联营企业江苏安德福能源科技有限公司（以下简称“安德福能源科技”）全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）相关规定，安德福能源发展为公司关联法人，本次向公司期租船舶的交易构成关联交易。

（三）本次关联交易的审议程序

公司于 2024 年 7 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于安德福能源发展向公司期租船舶暨关联交易的议案》，同意本次关联方安德福能源发展向公司期租“盛航永乐”轮交易事项。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。同日，公司召开第四届监事会第十三次会议审议通过了上述议案。

根据《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次
关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会批准。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

公司名称 江苏安德福能源发展有限公司

统一社会信用代码 91320193302784998C

企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间 2015 年 03 月 19 日

注册资本 20,000 万元人民币

法定代表人 陈伟

住所 南京市江北新区天圣路 75 号 4 栋 1001 室

许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出
经营范围 口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化
学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；租赁服务（不含许
可类租赁服务）；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；无船
承运业务；信息技术咨询服务；船舶租赁；化肥销售；肥料销售
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）

股权结构 安德福能源科技持股 100%

（二）资信情况

通过公示信息查询，安德福能源发展不属于失信被执行人。

（三）主要财务数据

单位：人民币万元

项目 2023 年 12 月 31 日

资产总额 53,156.50

负债总额 ……
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