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公告日期:2024-08-20
证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2024-128
债券代码:127099 债券简称:盛航转债
南京盛航海运股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议
通知已于 2024 年 8 月 8 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2024 年 8
月 19 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。
公司董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议,通过通讯方式参会,经公司半数以上董事共同推举,由董事李凌云女士主持本次会议。本次董事
会应出席会议的董事 8 人,实际出席董事 8 人(其中 4 名董事以通讯方式出席)。
公司董事会秘书、全体监事、全体高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司董事会编制了 2024 年半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2024 年半年度报告》(公告编号:2024-130)以及《公司 2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-131)。
表决结果:同意票为 8 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
(二)审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司董事会编制了关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2024-132)。
公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议,全体独立董事对该议案发
表 了 明 确 同 意 的 意 见 , 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《公司第四届董事会独立董事第十二次专门会议审核意见》。
表决结果:同意票为 8 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议;
2、公司第四届董事会独立董事第十二次专门会议审核意见。
特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日
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