公告日期：2024-12-14

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-177
债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司关于召开

2024年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会决定于
2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年第六次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第六次临时股东大会。本次会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 12 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00。

5、会议的召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 23 日

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 15:00 收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢公司
会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议 √

案

2.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案 √作为投票对象的子议案
数：（9）

2.01 关于修订《南京盛航海运股份有限公司股东会议 √

事规则》的议案

2.02 关于修订《南京盛航海运股份有限公司董事会议 √

事规则》的议案

2.03 关于修订《南京盛航海运股份有限公司独立董事 √

工作制度》的议案

2.04 关于修订《南京盛航海运股份有限公司累积投票 √

制实施细则》的议案

2.05 关于修订《南京盛航海运股份有限公司关联交易 √

决策制度》的议案

2.06 关于修订《南京盛航海运股份有限公司对外担保 ……
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