公告日期：2024-08-28

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-061
转债代码：127081 债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股份的数量为 62,133,500 股，占公司总股本的 51.31%；

2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 8 月 29 日；

3、本次解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股份情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2346 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,670,000 股，占公司总股本的 25.00%。经深圳证券交易所《关于广东中旗新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上
〔2021〕828 号）同意，于 2021 年 8 月 23 日在深圳证券交易所主板上市。

公司首次公开发行股票前总股本为 68,000,000 股，首次公开发行股票后总股本为 90,670,000 股。其中，有限售条件的股份数量 68,000,000 股，占公司总股本的 75%；无限售条件的股份数量 22,670,000 股，占公司总股本的 25%。

（二）公司上市后股本变动情况

2022 年 4 月 25 日、2022 年 5 月 16 日，公司分别召开了第二届董事会第三
次会议及 2021 年度股东大会，审议通过了《公司 2021 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案的议案》，同意以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 90,670,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共派发现金红利

27,201,000 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增
27,201,000 股。2022 年 6 月 15 日，上述利润分配及资本公积金转增股本事项已
全部完成，公司总股本相应由 90,670,000 股增加至 117,871,000 股。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249
号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转债 540.00 万张，每张面值人
民币 100 元，发行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。本次发行的可转换公
司债券“中旗转债”自 2023 年 9 月 11 日进入转股期，截至 2024 年 8 月 15 日，
“中旗转债”累计转换 3,222,979 股公司股票。公司总股本由 117,871,000 股增加至 121,093,979 股。

截至 2024 年 8 月 15 日，公司总股本为 121,093,979 股，其中有限售条件股
份为 63,054,875 股，占公司总股本比例为 52.07%；无限售条件的股份数量为58,039,104 股，占公司总股本的 47.93%。本次解除限售条件股份 62,133,500 股，占目前公司总股本的 51.31%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东合计 3 名，分别为珠海羽明华企业管理有限公司（以下简称“珠海羽明华”）、周军、熊宏文。

相关股东在公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所做的承诺如下：

（一）关于股东所持股份锁定及减持的承诺

1、控股股东珠海羽明华承诺：

“（1）自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业所持有的该等股份。因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。

（2）为保护公司及其投资者的权益，促进证券市场长远健康发展，本企业将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》关于减持的相关规定，如果证监会、深交所修订上述规则或制定新规，则按照最新法规执行。

本企业将严格履行上……
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