千味央厨:关于修订公司部分治理制度的公告
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公告日期:2024-08-28
证券代码:001215 证券简称:千味央厨 公告编号:2024-061
郑州千味央厨食品股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州千味央厨食品股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2024 年 8 月 27
日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》,现将具体情况公告如下:
2023 年 12 月 29 日第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二
次修订发布《中华人民共和国公司法》(2024 年 7 月 1 日起正式实施),公司根
据最新法规规定和实际经营情况,对部分治理制度的相关条款进行了修订,具体情况如下:
序号 制度名称 类型 是否提交 是否提交
董事会审议 股东大会审议
1 股东大会议事规则 修订 是 是
2 董事会议事规则 修订 是 是
上述制度的修订尚需提交公司股东大会审议。
以 上 修 订 的 公 司 治 理 制 度 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度全文。
特此公告。
郑州千味央厨食品股份有限公司
董事会
2024 年 8月 28日
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