公告日期：2024-08-28

证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2024-060

郑州千味央厨食品股份有限公司

关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围及修订《公司章
程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召
开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划草案（二次修订稿）》等相关规定，公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期未能解除限售的2,951股限制性股票。回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 99,266,097.00 元变更为人
民币 99,263,146.00 元，公司股份总数将由 99,266,097 股变更为 99,263,146 股。
二、注册地址变更情况

近日公司收到郑州高新技术产业开发区公安分局通知，根据《郑州市公安局和民政局联合发的郑州市城区街道门（楼）牌编排规范》，需对公司注册地址门牌号重新编制，公司注册地址相应调整，但注册地址的实际坐落位置未变更。变更情况如下：

变更前 变更后

郑州高新区红枫里 2 号 郑州高新区红枫里 68 号

三、经营范围变更情况

根据公司业务及实际经营情况，公司拟变更经营范围，增加机械设备租赁业务，具体变更情况如下：

变更前 变更后

许可项目：食品生产；食品经营；食品经 许可项目：食品生产；食品经营；食品经 营(销售预包装食品)；货物进出口；技术进 营(销售预包装食品)；货物进出口；技术进
出口；食品进出口（依法须经批准的项 出口；食品进出口（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活 目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或 动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）一般项目：餐饮管理；非 许可证件为准）一般项目：餐饮管理；非 居住房地产租赁；仓储设备租赁服务（除 居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；机 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 械设备租赁（除依法须经批准的项目外，
自主开展经营活动） 凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述经营范围最终以市场监督管理局核准登记结果为准。

四、《公司章程》修订情况

鉴于上述公司注册资本、注册地址和经营范围的变化，根据 2023 年 12 月 29
日第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修订发布的《中华人
民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起正式实施），公司董事会拟对《公司章程》
相关事项进行修订，具体情况如下：

序号 原《公司章程》相关条款 修订后的《公司章程》相关条款

1 第五条 公司住所：郑州高新区红枫里 第五条 公司住所：郑州高新区红枫里
2 号。 68 号。

2 第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
99,266,097.00 元。 99,263,146.00 元。

第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范
围为：【许可项目：食品生产；食品经 围为：【许可项目：食品生产；食品经营；
营；食品经营(销售预包装食品)；货物 食品经营(销售预包装食品)；货物进出
进出口；技术进出口；食品进出口（依 口；技术进出口；食品进出口（依法须经
法须经批准的项目，经相关部门批准后……
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