公告日期：2024-12-14

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-056
杭州和泰机电股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知
于 2024 年 12 月 8 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。

2、本次会议于2024年12月13日上午11:00在公司会议室采取现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于部分募集资金投资项目延
期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，同意对部分募集资金投资项目进行延期。

保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资
金投资项目延期的公告》。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司
监 事 会

2024 年 12 月 14 日

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