公告日期：2025-01-02

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2025-003
广东魅视科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2024 年 12 月 31 日召开的第二届董事会第九
次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日（星期五）下午 14：00；

（2）网络投票时间为：2025 年 1 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 17 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2025 年 1 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 14 日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2025 年 1 月 14 日下午交易结
束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广州市白云区启德路 83 号—魅视科技（AVCiT）大厦 16 层
会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。

本次会议审议以下事项如下：

备注

议案 议案名称

编号 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累计投票议案外的所有议 √

案

非累计投票议案

1.00 《关于修改公司章程并办理相关工商 √

变更登记的议案》

2.00 《关于修订对外投资管理制度的议 √

案》

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，其中议案 1.00 为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。其具体内容详见 2025 年 1 月 2 日于《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司相关公告。

公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、参加现场会议登记事项

1、登记方式：

（1）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（见附件二）、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采……
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