公告日期：2024-07-06

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-046
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留部分

授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 5 日
召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》，将 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予价格由 8.94 元/股调整为8.44 元/股。现将有关事项说明如下：

一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 3 月 18 日，公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审
议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

2、2024 年 3 月 18 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于
公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的案》、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

公司独立董事就本次股权激励计划事宜召开了独立董事专门会议，审议发表意见，并公开征集委托投票权。

3、2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 28 日，公司激励对象名单在公司内部
进行了公示。公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

4、2024 年 4 月 3 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并出具了《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2024 年 5 月 8 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于向
2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议并发表意见。

6、2024 年 7 月 5 日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十
五次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》和《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项召开了独立董事专门会议并发表了意见，监事会对 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

二、本次调整事由及方法

根据公司《2024 年限制股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，本激励计划限制性股票（含预留授予部分）的授予价格为 8.94 元/股，在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记前，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票授予价格将根据本激励计划相关规定进行相应的调整。

2024 年 6 月 14 日，公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，公司 2023
年度权益分派方案为：向全体股东每 10 股分配现金红利 5.00 元（含税）。本次
权益分派股权登记日为 2024 年 6 月 20 日，除权除息日为 2024 年 6 月 21 日。目
前公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕。

基于以上内容，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等
相关规定，应对预留部分限制性股票的授予价格调整如下：

调整依据……
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