公告日期：2025-01-08

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-001
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“个人”）首次公开发行前已发行的股份，本次解除限售股份数量为77,600,000 股，占公司总股本 70.91%。

2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2025 年 1 月 13 日（星期一）

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3765 号）
核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）26,666,700 股，并于 2022 年 1
月 11 日在深圳证券交易所主板上市交易。

首次公开发行股票前，公司总股本为 80,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 106,666,700股，其中：无限制条件流通股数量为 26,666,700股，占发行后总股本的比例为 25%；有限制条件流通股数量为 80,000,000 股，占发行后总股本的比例为 75%。

二、公司上市后股本变动情况

公司第二届董事会第十一次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司通过股份增发的方式向 73 名激励对象首次授予第一类限制性股票共计
2,390,000 股，本次授予的限制性股票已于 2024 年 5 月 28 日上市，向 54 名激
励对象授予预留第一类限制性股票 377,000 股，本次授予的预留限制性股票已于

2024 年 7 月 29 日上市，上市后公司总股本变更为 109,433,700 股，具体内容详
见公司于 2024 年 5 月 22 日、2024 年 7 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024
年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-035）、《关于 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2024-051）。

除上述情况外，公司未发生其他导致股本数量变化的事项。截至本公告披露日，公司总股本为 109,433,700 股,其中：无限售条件流通股为 29,066,700 股，占公司总股本的 26.56%；有限售条件流通股为 80,367,000 股，占公司总股本的73.44%。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东共 5 名，为如皋新泰投资有限公司、南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）、南通泰然股权投资合伙企业（有限合伙）、陆彪、杨敏，上述股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之上市公告书》中做出的承诺一致，具体如下：

1、公司控股股东如皋新泰投资有限公司、首发前持股 5%以上股东、实际控制人控制的其他企业南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）、南通泰然股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：

“自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。”
2、公司控股股东如皋新泰投资有限公司、首发前持股 5%以上股东、实际控制人控制的其他企业南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）、南通泰然股权投资合伙企业（有限合伙）及实际控制人、董事长陆彪、实际控制人、副董事长、总经理杨敏承诺:

“发行人上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，直接或间接持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。

在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于发行价（若发行人股份在该期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的，发行价格作相应调整）。”

3、公司实际控制人、董事长陆彪、实际控制人、副董事长、总经理杨敏承诺：

“自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。
……
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