公告日期：2024-12-31

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-058

一、会议召开情况

弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年12月28日以电子邮件方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第十六次会议的通知，会议于2024年12月30日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，部分高管列席会议。会议由监事会主席黄东彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定。

二、会议表决情况

经审议，本次会议表决形成如下决议：

（一）会议逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会任期即将届满。现提名黄东彦先生、陈亮先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期依《公司章程》规定，自股东大会通过之日起三年。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）。

本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：

1.1 《关于选举黄东彦先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.2 《关于选举陈亮先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，对现行有效的《监事会议事规则》进行修订和完善。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则（草案）》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《弘业期货股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

弘业期货股份有限公司监事会
2024年12月30日

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