公告日期：2024-12-31

证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2024-057
弘业期货股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第四届董事会第三十次会议。提议召开本次会议的通知已于2024年12月28日以电子邮件方式发出,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席7人，其中通讯出席4人（薛炳海先生、姜琳先生、黄德春先生和卢华威先生以通讯方式参加会议），监事及部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议表决形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》。

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等法律、法规及规范性文
程》及其附件进行修订和完善。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-061）、《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则（草案）》、《董事会议事规则（草案）》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）会议逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会任期即将届满。现提名储开荣、赵伟雄、薛炳海、蒋海英为公司第五届董事会非独立董事候选人，其中储开荣、赵伟雄为执行董事候选人；薛炳海、蒋海英为非执行董事候选人。前述4名非独立董事与3名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期依《公司章程》规定，自股东大会通过之日起三年。

公司提名委员会审议通过了本议案。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-059）。

本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：

2.1 《关于选举储开荣先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.2 《关于选举赵伟雄先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.3 《关于选举薛炳海先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.4 《关于选举蒋海英女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（三）会议逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会任期即将届满。现提名黄德春、卢华威、张洪发为公司第五届董事会独立非执行董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。任期依《公司章程》规定，自股东大会通过之日起三年。第五届独立非执行董事年度薪酬标准为：港币12万元（税后）。

公司提名委员会、薪酬委员会审议通过了本议案。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-059）。

本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：

3.1 《关于选举黄德春先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.2 《关于选举卢华威先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.3 《关于选举张洪发先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议……
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