公告日期：2024-12-28

国泰君安证券股份有限公司

关于浙江正特股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浙江正特股份有限公司（以下简称“正特股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对其部分募投项目延期的事项进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1482 号），公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,750 万股，发行价为每股人民币 16.05 元，共计募集资金 44,137.50 万元，坐扣承销和保荐费用4,000.00 万元（不含税）后的募集资金为 40,137.50 万元，已由主承销商国泰
君安证券股份有限公司于 2022 年 9 月 14 日汇入公司募集资金监管账户。另减除
上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,642.77 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为37,494.73 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕479 号）。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

序 项目名称 募集资金承诺投资 累计投资金额 投资进度
号 金额 （未经审计）

1 年产90万件户外休闲用 25,119.30 24,435.68 97.28%
品项目

2 研发检测及体验中心建 7,712.90 0.44 0.01%
设项目

3 国内营销体验中心建设 4,662.53 283.41 6.08%
项目

合计 37,494.73 24,719.53 /

注：“年产90 万件户外休闲用品项目”已于2024 年6 月28 日结项。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、投资规模、项目用途不变的情况下，对募投项目“研发检测及体验中心建设项目”和“国内营销体验中心建设项目”的达到预定可使用状态日期进行调整，由原计划的2025年1月延期至2026年1月。

（二）本次部分募投项目延期的具体原因

募投项目“研发检测及体验中心建设项目”和“国内营销体验中心建设项目”在前期虽然经过充分的可行性论证，但在实际推进过程中，受宏观经济波动、外部市场需求变动等因素影响，投资进度较原计划有所放缓。为保证募投项目的实施质量和募集资金的使用效果，公司结合自身发展战略、业务开展情况和行业发展趋势，采取了审慎的资金投入策略，确保资金投入能够产生较好的效益。

基于上述情况，为维护全体股东的利益，公司决定将上述募投项目整体达到预定可使用状态的时间予以延期。

四、部分募投项目重新论证情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》6.3.9规定：超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“研发检测及体
验中心建设项目”和“国内营销体验中心建设项目”进行了重新论证。

（一）项目建设的必要性

（1）研发检测及体验中心建设项目

研发检测及体验中心的建设，不仅有利于满足目前公司技术革新的需要，进一步吸引人才以保持公司的持续创新能力，还是未来实施品牌战略的重要组成部分，对于……
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