公告日期：2024-07-20

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-030

湘潭永达机械制造股份有限公司

关于筹划重大资产重组暨签署《合作框架协议》的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、2024年7月19日，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）与
葛艳明签署了《合作框架协议》，公司拟以现金方式收购葛艳明或其指定方（以
下简称“交易对方”）持有的江苏金源高端装备股份有限公司（以下简称“金源装备”、“标的公司”、“目标公司”）51%股份（以下关于本次收购股份简称为“本次交易”）。

本次交易对应目标公司整体估值由具有证券从业资格的评估机构以截至2024
年5月31日出具的资产评估报告所确定的评估结果为基础，并经各方协商一致后最
终予以确定。

2、2024年7月19日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了
《关于筹划重大资产重组暨签署<合作框架协议>的议案》，并于2024年7月19日与
交易对方签订《合作框架协议》。本次签署的协议仅为各方友好协商达成的意向
及初步洽谈结果，无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易尚处于初步筹划阶段，具体交易方案将由相关各方根据审计及评
估结果进行进一步协商谈判以及履行必要的决策和审批程序后，另行签订正式的
交易协议予以确定。本次筹划的收购事项具有不确定性，存在未能通过内外部相
关决策、审批程序而终止的风险。

4、本次交易拟采用现金方式，不涉及公司发行股份，不构成关联交易，也不
会导致上市公司控制权发生变更。

5、根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将按照相关规定，聘请中介机构开展相关工作，并根

据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

6、本次交易相关事项尚存在不确定性。根据《上市公司股票停复牌规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等规定，公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

为进一步深化公司在风电及工程机械等领域的业务布局，发挥产业协同效应，增强产业链服务能力，提升公司规模化效应，公司拟以现金方式收购交易对方所持有标的公司51%的股份。本次交易对应标的公司整体估值由具有证券从业资格的评估机构以截至2024年5月31日出具的资产评估报告所确定的评估结果为基础，并经各方协商一致后最终予以确定。

本次交易尚处于初步筹划阶段，具体交易方案将由相关各方根据审计及评估结果进行进一步协商谈判以及履行必要的决策和审批程序后，另行签订正式的交易协议予以确定。本次筹划的收购事项具有不确定性，存在未能通过内外部相关决策、审批程序而终止的风险。

二、交易对方的基本情况

本次交易对方为葛艳明或其指定方，葛艳明先生基本情况如下：

葛艳明先生，1977年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师、经济师。

三、标的公司的基本情况

1、经营情况

江苏金源高端装备股份有限公司成立于1997年，主营业务为高速重载齿轮锻件的研发、生产和销售，主要产品包括高速重载齿轮锻件、齿轮轴锻件、齿圈锻件等自由锻及模锻件。标的公司在锻造、热处理等工艺环节积累了丰富的经验并形成多项自主知识产权，系国家级高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业、
制造业单项冠军示范企业。标的公司的产品作为齿轮箱的核心零部件，广泛应用于风电、工程机械、轨道交通、海洋工程等多个领域，并与南高齿、弗兰德、采埃孚、杭齿前进、振华重工、大连重工、中国中车等行业内知名制造商建立了稳定的合作关系。

2、基本信息

公司名称 江苏金源高端装备股份有限公司

注册地址 溧阳市中关村大道8号

法定代表人 葛艳明

注册资本 9,810万元人民币

统一社会信用代码 91320400137594612A

成立时间 1997年5月4日

电力、海洋工程、轨道交通和矿山机械等高端专用装备零部件、
锻件、普通机械制造、维修、销售；锻压工艺及材料技术开发；
经营范围 金属材料检验、检测；实业投资；自营和代……
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