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公告日期:2024-09-11
湘潭永达机械制造股份有限公司
审 阅 报 告
众环阅字(2024)1100001号
湘潭永达机械制造股份有限公司
2023 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日
备考合并财务报表附注
(除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)
一、公司的基本情况
(一)公司基本情况
公司名称:湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)
注册资本和股本:240,000,000.00 元人民币
注册地址:湘潭九华工业园伏林路 1 号
法定代表人:沈培良
营业期限:2005-07-04 至无固定期限
统一社会信用证代码:914303007767693780
(二)主要经营范围
公司主要从事大型专用设备金属结构件的设计、生产与销售。公司的产品主要应用于隧道掘进、工程机械和风力发电等领域。
经营范围:电气机械及器材、钢结构件的制造和销售;金属材料的销售;道路货物运输(不含危险货物);装卸搬运服务;仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(三)公司控股股东及实际控制人
本公司控股股东及实际控制人为沈培良。
(四)财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日
本公司备考合并财务报表由公司董事会于 2024 年 9 月 6 日批准报出。
二、重大资产重组交易的基本情况
(一)重组方案简述
本公司拟以支付现金方式,购买江苏金源高端装备股份有限公司(以下简称“标的公司”、“金源股份”)51%的股权。本次交易完成后,本公司将直接持有标的公司 51%股权,标的公司将成为本公司的控股子公司。
根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字(2024)第 1785 号资产
评估报告,标的公司 100%股权在 2024 年 5 月 31 日(以下简称“交易基准日”、“评估基准日”)
的评估值为 125,057.14 万元。本次交易以交易基准日的评估值为基础,经交易各方协商确定,标的公司 51%股权的交易对价为人民币 61,200.00 万元。
(二)标的公司的基本情况
1.标的公司基本情况
标的公司名称:江苏金源高端装备股份有限公司
注册资本和股本:98,100,000.00 元人民币
注册地址:溧阳市中关村大道 8 号
法定代表人:葛艳明
营业期限:1997-05-04 至无固定期限
统一社会信用证代码:91320400137594612A
2.主要经营范围
标的公司主要从事高速重载齿轮锻件的研发、生产和销售,主要产品包括高速重载齿轮锻件、齿轮轴锻件、齿圈锻件等自由锻及模锻件,主要应用于风电、工程机械、轨道交通、海洋工程等多个行业领域。
经营范围:电力、海洋工程、轨道交通和矿山机械等高端专用装备零部件、锻件、普通机械制造、维修、销售;锻压工艺及材料技术开发;金属材料检验、检测;实业投资;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)
3.标的公司的股权结构
截至 2024 年 5 月 31 日,标的公司的股权结构如下:
序号 股东姓名/名称 持股数(股) 持股比例(%)
1 葛艳明 75,513,000 76.9755
2 上海儒衫资产管理合伙企业(有限合伙) 5,625,000 5.7339
3 南京高达梧桐创业投资基金(有限合伙) 5,000,000 5.0968
序号 股东姓名/名称 持股数(股) 持股比例(%)
4 上海祥禾涌骏股权投资合伙企业(有限合伙) 4,500,000 4.5872
溧阳市先进储能私募基金合伙企业(有限合
5……
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