公告日期：2024-09-11

湘潭永达机械制造股份有限公司

审 阅 报 告

众环阅字(2024)1100001号

湘潭永达机械制造股份有限公司

2023 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日

备考合并财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、公司的基本情况

（一）公司基本情况

公司名称：湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

注册资本和股本：240,000,000.00 元人民币

注册地址：湘潭九华工业园伏林路 1 号

法定代表人：沈培良

营业期限：2005-07-04 至无固定期限

统一社会信用证代码：914303007767693780

（二）主要经营范围

公司主要从事大型专用设备金属结构件的设计、生产与销售。公司的产品主要应用于隧道掘进、工程机械和风力发电等领域。

经营范围：电气机械及器材、钢结构件的制造和销售；金属材料的销售；道路货物运输（不含危险货物）；装卸搬运服务；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）公司控股股东及实际控制人

本公司控股股东及实际控制人为沈培良。

（四）财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本公司备考合并财务报表由公司董事会于 2024 年 9 月 6 日批准报出。

二、重大资产重组交易的基本情况

（一）重组方案简述

本公司拟以支付现金方式，购买江苏金源高端装备股份有限公司（以下简称“标的公司”、“金源股份”）51%的股权。本次交易完成后，本公司将直接持有标的公司 51%股权，标的公司将成为本公司的控股子公司。

根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字（2024）第 1785 号资产
评估报告，标的公司 100%股权在 2024 年 5 月 31 日（以下简称“交易基准日”、“评估基准日”）
的评估值为 125,057.14 万元。本次交易以交易基准日的评估值为基础，经交易各方协商确定，标的公司 51%股权的交易对价为人民币 61,200.00 万元。

（二）标的公司的基本情况

1.标的公司基本情况

标的公司名称：江苏金源高端装备股份有限公司

注册资本和股本：98,100,000.00 元人民币

注册地址：溧阳市中关村大道 8 号

法定代表人：葛艳明

营业期限：1997-05-04 至无固定期限

统一社会信用证代码：91320400137594612A

2.主要经营范围

标的公司主要从事高速重载齿轮锻件的研发、生产和销售，主要产品包括高速重载齿轮锻件、齿轮轴锻件、齿圈锻件等自由锻及模锻件，主要应用于风电、工程机械、轨道交通、海洋工程等多个行业领域。

经营范围：电力、海洋工程、轨道交通和矿山机械等高端专用装备零部件、锻件、普通机械制造、维修、销售；锻压工艺及材料技术开发；金属材料检验、检测；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）

3.标的公司的股权结构

截至 2024 年 5 月 31 日，标的公司的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 持股数（股） 持股比例(%)

1 葛艳明 75,513,000 76.9755

2 上海儒衫资产管理合伙企业（有限合伙） 5,625,000 5.7339

3 南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙） 5,000,000 5.0968

序号 股东姓名/名称 持股数（股） 持股比例(%)

4 上海祥禾涌骏股权投资合伙企业（有限合伙） 4,500,000 4.5872

溧阳市先进储能私募基金合伙企业（有限合

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