公告日期：2024-08-31

光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司部 分募集资金投资项目延期及内部投资结构调整的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“保荐机构”）作为浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“炜冈科技”“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对炜冈科技部分募集资金投资项目延期及内部投资结构调整的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江炜冈科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2248 号）核准，公司获准向社会公开发行人
民币普通股（A 股）股票 3,565.35 万股，募集资金总额为人民币 48,631.3740 万
元，扣除发行费用 5,563.495787 万元，募集资金净额为 43,067.878213 万元。

上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于
2022 年 11 月 28 日出具信会师报字[2022]第 ZF11340 号《验资报告》予以验证。
公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用
情况如下：

单位：万元

序 募集资金承诺投资 累计投入情况

项目名称

号 总额 金额 投入比例

年产 180 台全轮转印刷机及其

1 他智能印刷设备建设项目 30,860.52 18,526.67 60.03%

序 募集资金承诺投资 累计投入情况

项目名称

号 总额 金额 投入比例

2 研究院扩建项目 5,503.74 3,358.96 61.03%

3 营销及服务网络建设项目 6,703.62 1,416.82 21.14%

合计 43,067.88 23,302.45 54.11%

三、本次部分募集资金投资项目延期概况及原因

（一）本次部分募集资金投资项目延期概况

根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，经公司审慎研究拟将“营销及服务网络建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，具体如下：

营销及服务网络建设项目 2024年12月 2026年12月

（二）本次部分募集资金投资项目延期原因

募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，截至 2024 年 6 月 30
日，本项目募集资金投资进度已达 21.14%。由于近年来外部环境形势严峻多变，新的销售区域拓展步伐缓慢，营销及服务网络布局受到一定阻碍，导致项目建设进度较原计划有所延长。为严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展，公司经审慎研究，拟将上述募投项目达到预定可使用状态日期由 2024 年 12 月延期至 2026 年 12 月。

四、部分募投项目重新论证的情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定：超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应当对该项目的可行性等情况重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对上述拟延期的项目进行了重新论证：

1、强化营销及服务网络布局，加速公司业务扩张

近年来，公司营业收入稳步增长，市场覆盖区域不断扩大，终端……
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