公告日期：2024-11-19

新疆立新能源股份有限公司

收购报告书

上市公司名称：新疆立新能源股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：立新能源
股票代码：001258
收购人名称：新疆能源（集团）有限责任公司
住所：新疆乌鲁木齐市经济开发区（头屯河区）玄武湖路 477 号新疆能源大厦通讯地址：新疆乌鲁木齐市经济开发区（头屯河区）玄武湖路 477 号新疆能源大厦

签署日期： 二〇二四年十一月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在新疆立新能源股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在新疆立新能源股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

四、本次收购涉及的相关事项已取得新疆国资委出具的《关于将国资委持有新能源集团 90.1571%国有股权无偿划转至能源集团有关事宜的通知》（新国资产权〔2024〕120 号件）的批复文件。本次无偿划转导致新疆能源（集团）有限责任公司间接持有立新能源股份的比例超过 30%。但本次收购系“经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转”之情形，属于《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定免于发出要约的情形。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

收购人声明 ...... 1
第一节 释义 ...... 5
第二节 收购人介绍 ...... 6
一、基本情况 ...... 6
二、收购人股权控制关系及所控制核心企业的情况 ...... 6
（一）收购人控股股东、实际控制人及产权控制结构图 ...... 6
（二）收购人控股股东、实际控制人控制的核心企业情况 ...... 7
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况 ...... 8
（一）收购人从事的主要业务 ...... 8
（二）收购人最近三年的财务状况 ...... 8 四、收购人在最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁事项 ..... 9
五、收购人董事、监事和高级管理人员的基本情况 ...... 9 六、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股
份 5%的情况 ...... 10 七、收购人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的
情况 ...... 10
第三节 收购决定及收购目的 ...... 12
一、本次收购目的及未来变动计划 ...... 12
（一）本次收购目的 ...... 12
（二）收购人未来十二个月内继续增持或减持的计划 ...... 12
二、本次收购已履行的相关法律程序 ...... 13
第四节 收购方式 ...... 14
一、收购人持有上市公司股份情况 ...... 14
二、本次收购的基本情况 ...... 15
三、本次收购所涉及的交易协议 ...... 15
四、被收购上市公司权益的权利限制 ...... 15
第五节 资金来源 ...... 16
第六节 免于发出要约的情况 ...... 17
一、免于发出要约的事项及理由 ...... 17
二、本次收购前后上市公司股权结构 ...... 17

三、收购人受让的股份是否存在质押、担保等限制转让的情形 ...... 17
四、本次免于发出要约事项的法律意见 ...... 17
第七节 后续计划 ...... 18 一、未来十二个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整
的计划 ...... 18 二、未来十二个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售……
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