公告日期：2024-12-07

中信证券股份有限公司

关于上海宏英智能科技股份有限公司

终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨
部分募投项目延期的核查意见

上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“宏英智能”或“公司”）于 2024 年 12 月
6 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨部分募投项目延期的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”和“研发中心建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，对“智能化电气控制系统及产品扩产项目”实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将该项目达到预定可使用状态日期进行调整，本议案尚需提交公司股东大会审议。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为宏英智能首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等有关规定，对宏英智能本次终止部分募投项目并将剩余募集资
金永久补充流动资金暨部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如
下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕200 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,836.00 万股，发行价为人民币 38.61 元/股，股票发行募集资金总额为 70,887.96 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为60,531.35 万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022
年 2 月 23 日出具“大信验字[2022]第 4-00005 号”《验资报告》审验确认。公司及子公司
对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方

根据《上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额，将投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 募集资金拟投入金额

1 智能化电气控制系统及产品扩产 32,901.94 32,901.94

项目

2 营销网络建设项目 3,350.03 3,350.03

3 研发中心建设项目 24,279.38 24,279.38

合计 60,531.35 60,531.35

二、募集资金使用进展及剩余情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司已累计使用募集资金 29,295.75 万元，具体情况如
下：

单位：万元

序 项目名称 募集资金拟投入 累计投入募集资金 剩余金额（含存款利息和
号 金额 金额 理财收益）

1 智能化电气控制系统 32,901.94 23,362.15 11,204.61

及产品扩产项目

2 营销网络建设项目 3,350.03 601.62 2,893.59

3 研发中心建设项目 24,279.38 5,331.98 20,498.15

合计 ……
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