公告日期：2024-07-30

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-056
汇绿生态科技集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

1. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况；

3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

（1）现场会议召开时间为：2024年7月29日14:30

（2）网络投票时间为：2024年7月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年7月29日9:15—15:00期间的任意时间。

（3）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室

（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（5）会议召集人：公司董事会

（6）主持人：公司董事长李晓明先生

（7）本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会议案对中小投资者的表决进
行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）会议出席情况

（1）股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东129人，代表有表决权股份总数435,998,418股，占公司有表决权股份总数的55.9280％。其中现场出席公司本次股东大会的股东共2人，代表有表决权股份268,312,407股，占公司有表决权股份总数的34.4179％；通过网络投票的股东127人，代表股份167,686,011股，占公司有表决权股份总数的21.5100％。

（2）中小投资者出席总体情况：

通过现场和网络投票参与股东大会的中小股东共125人，代表股份21,957,668股，占公司有表决权股份总数的2.8166％。其中通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。通过网络投票的中小股东125人，代表股份21,957,668股，占公司有表决权股份总数的2.8166％。

（3）公司董事、监事、高级管理人员及律师出席总体情况：

公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席本次股东大会。湖北创智律师事务所陈一民律师、刘环律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、 提案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式对议案进行表决，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于公司与关联方共同投资设立海外子公司及孙公司的议案》
总表决情况：

同意435,914,418股，占出席会议所有股东所持股份的99.9807％；反对51,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。

中小投资者表决情况：

同意21,873,668股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6174％；反对51,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2350％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1476％。

表决结果：

本议案为关联交易事项，关联股东严琦、李岩已回避该提案的表决。

2、审议通过《关于全资子公司对公司提供担保额度的议案》

总表决情况：

同意435,933,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.9852％；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092％；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0056％。

中小投资者表决情况：

同意21,893,168股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7063％；反对40,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1822％；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1116％。

表决结果：

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

3、审议通过《关于增加公司……
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