公告日期：2024-09-30

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-069
汇绿生态科技集团股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十九次会议于2024年9月26日以书面方式通知各位董事，会议于2024年9月29日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场及通讯方式召开，独立董事张开华以通讯方式参加会议。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高管列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会任期将于2025年3月15日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内部治理结构，公司决定提前进行董事会换届选举。

公司第十一届董事会非独立董事为6名，任期为自股东大会审议通过之日起三年。根据《公司章程》对非独立董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的候选人进行了任职资格审查，董事会同意提名李晓明、刘斌、李岩、严琦、石磊、彭开盛

以下逐项审议：

（1）提名李晓明为第十一届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（2）提名刘斌为第十一届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（3）提名李岩为第十一届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（4）提名严琦为第十一届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（5）提名石磊为第十一届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（6）提名彭开盛为第十一届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第十一届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会进行审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提前换届选举的公告》。

2、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会任期将于2025年3月15日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司目前董事会构
成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内部治理结构，公司决定提前进行董事会换届选举。

公司第十一届董事会独立董事为3名，任期为自股东大会审议通过之日起3年。根据《公司章程》对独立董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的候选人进行了任职资格审查，董事会同意提名张志宏、吴京辉、邓磊为公司第十一届董事会独立董事候选人。

以下逐项审议：

（1）提名张志宏为第十一届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名吴京辉为第十一届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（3）提名邓磊为第十一届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事张志宏、吴京辉均已取得独立董事资格证书，其中张志宏为会计专业人士。截止本会议召开日，独立董事候选人邓磊尚未取得独立董事资格证明，邓磊已承诺参加由深圳证券交易所组织的最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明。

第十一届董事会独立董事人数的比例将不低于董事总数的三分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。
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