公告日期：2025-01-14

汇绿生态科技集团股份有限公司
二〇二五年第一次临时股东大会

会议议案

（2025-002）

二〇二五年一月

汇绿生态科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议议案

议案 议案内容

序号

1.00 《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》

2.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

3.00 《关于本次交易方案的议案》

4.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》

5.00 《关于签署附生效条件<武汉钧恒科技有限公司增资协议>的议案》

6.00 《关于<汇绿生态科技集团股份有限公司增资参股公司暨关联交易之重大资产
重组报告书（草案）>及其摘要的议案》

7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条相关规定的
议案》

8.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重
组上市的议案》

9.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大
资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

10.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大
资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》

11.00 《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产说明的议案》

12.00 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

13.00 《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

14.00 《关于本次交易事宜采取保密措施及保密制度的议案》

15.00 《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》

16.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相
关性以及评估定价的公允性的议案》

17.00 《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》
18.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说
明的议案》

19.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

议案一：关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案
全体股东：

现将《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》提请股东大会审议：
依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司本次重大资产重组暨关联交易（下称“本次交易”）符合相关法律、法规规定的条件。
汇绿生态科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 14 日
议案二：关于本次交易构成重大资产重组的议案
全体股东：

现将《关于本次交易构成重大资产重组的议案》提请股东大会审议：
根据公司 2023 年度经审计的财务数据、标的公司 2023 年度的经审计的财务数据以及本次交易的情况，公司董事会初步判断本次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。
……
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