公告日期：2025-01-14

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-001

汇绿生态科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇绿生态”）于 2024 年12 月 13 日召开第十一届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于暂缓召开股东大会的议案》，并授权公司董事长择机确定股东大会的召开时间等相关事项。
现经公司董事长李晓明先生授权，确定于 2025 年 2 月 5 日召开 2025 年第一次
临时股东大会（下称“本次股东大会”）。现就召开本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2025 年 2 月 5 日（星期三）14:30；

网络投票时间为：2025 年 2 月 5 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 5 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://www.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 5 日上
午 9:15-下午 15:00。

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和 网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025 年 1 月 22 日

7. 会议出席对象

（1）截至 2025 年 1 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席参加本 次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人代 为出席会议及参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见 附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司
会议室

二、会议审议事项

（一）提案编码

提案编码 提案名称 备注（该列打钩的
栏目可以投票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》 √

2.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 √

3.00 《关于本次交易方案的议案》 √作为投票对象的子
议案数量：9

3.01 整体方案 √

3.02 交易标的 √

3.03 交易价格和定价依据 √

3.04 资金来源……
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