公告日期：2024-09-03

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-051
广东扬山联合精密制造股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月
2 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生第三届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三
届董事会第一次会议通知以口头或通讯方式送达。会议于 2024 年 9 月 2 日下午
16 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司全体董事共同推举董事何桂景先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举何桂景先生担任第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。何桂景先生的简历详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

人的公告》（公告编号：2024-053）。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举何俊桦先生担任第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。何俊桦先生的简历详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-053）。

（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

各专门委员会人员组成如下：

战略委员会委员：何桂景（主任委员）、吴春苗、何俊桦

提名委员会委员：吴春苗（主任委员）、赵海东、刘瑞兴

审计委员会委员：刘婧（主任委员）、赵海东、苏兆森

薪酬与考核委员会委员：赵海东（主任委员）、刘婧、何俊桦

上述人员简历详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-053）。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘瑞兴先生为公司
总经理、董事会秘书。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任何俊桦先生、何泳欣女士、张勇军先生、饶家元先生为公司副总经理。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，董事会同意聘任卢楚云女士为公司财务负责人。
以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：

1、聘任刘瑞兴先生为公司总经理、董事会秘书

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、聘任何俊桦先生为公司副总经理

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、聘任何泳欣女士为公司副总经理

表决结果：……
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