公告日期：2024-10-31

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-064
广东扬山联合精密制造股份有限公司

关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月
30 日召开了第三届董事会第三次会议，公司董事会决定于 2024 年 11 月 15 日以
现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年11 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15—下午 15:00 期间的
任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 8 日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路 19 号）

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度增加为全资子公司提供担 √

保额度预计的议案》

《关于全资子公司拟与北滘镇土地发展中

3.00 心签署<北滘镇坤洲工业区大道北侧、群力 √

路东侧 KZ5 地块投资开发建设协议>的议

案》

2、上述议案已经由第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述提案 2 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）……
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