公告日期：2024-10-12

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-068

芜湖三联锻造股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证
券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11 日召开
了 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会
非职工代表监事候选人的议案》，并于 2024 年 9 月 24 日召开了 2024 年第一次
职工代表大会选举产生了职工代表监事。公司第三届董事会、监事会的换届选举顺利完成。

公司于 2024 年第二次临时股东会同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
具体如下：

1、非独立董事：孙国奉先生、张一衡先生、韩良先生、孙秀娟女士；

2、独立董事：李明发先生、谭青女士、张金先生；

3、董事长：孙国奉先生。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。截至本公告披露日，三名独立董事均已取得独立董事资格证
书，其任职资格和独立性在公司 2024 年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

公司第三届董事会及其全体董事任期均自 2024 年第二次临时股东会选举通过之日起满三年之日止。其中独立董事李明发先生、谭青女士、张金先生至 2026
年 11 月 15 日将连续担任公司独立董事满 6 年，届时公司将根据相关法规、制度
的规定，在上述期限前选举新任独立董事。上述各位董事简历详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-054）。

二、第三届董事会各专门委员会组成情况

1、审计委员会：谭青女士（召集人）、李明发先生、张一衡先生；

2、战略委员会：孙国奉先生（召集人）、韩良先生、张金先生；

3、薪酬与考核委员会：张金先生（召集人）、谭青女士、孙国奉先生；
4、提名委员会：李明发先生（召集人）、张金先生、孙国奉先生。

上述董事会专门委员会任期与第三届董事会任期一致。各专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人谭青女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由职工代表监事班文成先生及非职工代表监事田金龙先生、王芳琴女士合计 3 名监事组成，其中王芳琴女士担任监事会主席，且王芳琴女士为新任监事。公司第三届监事会及其全体监事任期均自 2024 年第二次临时股东会选举通过之日起满三年之日止。

上 述 各 位 监 事 简 历 详 见 公 司 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-055）《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-056）。
四、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：孙国奉先生

副总经理：韩良先生、孙仁豪先生、孟江峰先生

财务负责人（财务总监）：杨成先生

董事会秘书：杨成先生

证券事务代表：钱慧女士

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

上述高级管理人员的任职资格已经公司第二届董事会提名委员会第六次会议审议通过，公司财务负责人的任职资格已经公司第二届董事会审计委员会第二十二次会议审……
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