公告日期：2024-08-20

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-082
债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第二届
董事会第六次会议通知于 2024 年 8 月 6 日通过电子邮件、传真或专人送达的方
式发出，会议于 2024 年 8 月 16 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决
的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2024 年半年度报告>及摘要的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制
了 2024 年半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司 2024 年 8 月 20 日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2024 年半年度报告》以及《豪鹏科技：2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-084）。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 20 日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-085）。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024
年半年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备的依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 20 日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-086）。
三、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 20 日

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