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公告日期:2024-09-03
证券代码:001283 证券简称:豪鹏科技 公告编号:2024-088
债券代码:127101 债券简称:豪鹏转债
深圳市豪鹏科技股份有限公司
关于“豪鹏转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、证券代码:001283 证券简称:豪鹏科技
2、债券代码:127101 债券简称:豪鹏转债
3、转股价格:50.23 元/股
4、转股期限:2024 年 6 月 28 日至 2029 年 12 月 21 日(如遇法定节假日或
休息日延至其后的第 1 个工作日)
5、根据《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)约定:在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 2 日,深圳市豪鹏科技股份有限公司(以
下简称“公司”)股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%(即42.70 元/股),预计后续可能触发“豪鹏转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格向下修正条件,公司将按照相关法律法规规定及《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
(证监许可〔2023〕1997 号)同意注册,公司于 2023 年 12 月 22 日向不特定对
象发行了 1,100.00 万张可转换公司债券,债券期限为 6 年,每张面值为人民币100 元,募集资金总额为人民币 110,000.00 万元。经深圳证券交易所同意,上述
可转换公司债券于 2024 年 1 月 11 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称
“豪鹏转债”,债券代码“127101”。
根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定,“豪鹏转债”转股期间为
2024 年 6 月 28 日至 2029 年 12 月 21 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的
第 1 个工作日)。
二、可转换公司债券转股价格调整情况
根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定,“豪鹏转债”的初始转股价格为 50.65 元/股,经调整后的最新转股价格为 50.23 元/股。转股价格调整情况如下:
2024 年 3 月,因公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划的部分限制性股
票导致公司股本变化,根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定,“豪鹏转债”的转股价格由 50.65 元/股调整为 50.68 元/股,调整后的转股价格自
2024 年 3 月 20 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《豪鹏科技:关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-037)。
2024 年 6 月,因公司实施完毕 2023 年度利润分配,根据《募集说明书》相
关条款及中国证监会的有关规定,“豪鹏转债”的转股价格由 50.68 元/股调整为
50.22 元/股,调整后的转股价格自 2024 年 6 月 18 日(利润分配除权除息日)起
生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《豪鹏科技:关于因 2023 年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-068)。
2024 年 7 月,因公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划的部分限制性股
票导致公司股本变化,根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定,“豪鹏转债”的转股价格由 50.22 元/股调整为 50.23 元/股,调整后的转股价格自
2024 年 7 月 18 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。