公告日期：2024-12-24

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-126
债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会
议通知于 2024 年 12 月 20 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议
于 2024 年 12 月 23 日（星期一）在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整
再次回购公司股份价格上限的议案》

自再次回购股份方案启动以来，公司经营稳定，各项业务发展符合预期。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，经综合考虑近期资本市场行情、公司股价变化、公司整体战略规划以及对公司未来发展信心等因素，为切实履行回购金额承诺，保障再次回购股份事项的顺利实施，公司董事会决定将再次回购股份价格上限由人民币59.00 元/股（含本数）调整为人民币 77.56 元/股（含本数），该回购价格上限未超过董事会审议通过《关于调整再次回购公司股份价格上限的议案》并形成决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。调整后的回购股份价格上限自 2024年 12 月 24 日起生效。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 24 日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于调整再次回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2024-127）。

三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 24 日

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