公告日期：2024-10-30

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-142
四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
十一次会议于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2024
年 10 月 29 日上午 10：00 在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯相结合的方
式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事9 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-144）。

2、审议通过《关于收购山东欧瑞安电气有限公司 56.50%股权的议案》
此次收购完成后，将有效推动公司产业链向智能化转型，提升输送系统智能制造、智能运营维护服务能力，和增强公司的盈利能力。同意公司以现金25,425.00 万元收购山东欧瑞安电气有限公司 56.50%股权，并取得其控制权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购山东欧瑞安电气有限公司 56.50%股权的公告》（公告编号：2024-145）。

三、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。