公告日期:2024-08-29
证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2024-064
龙源电力集团股份有限公司
2024 年第 2 次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
龙源电力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于 2024
年 8 月 28 日召开2024 年第2 次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”或“本
次会议”),有关本次股东大会的决议及表决情况如下:
一、特别提示
1.本次股东大会无其他新增议案,无变更、否决议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1. 会议召开方式:现场及网络投票相结合
2. 会议召开时间:
(1)现场会议时间:2024 年 8 月 28 日(星期三)
(2)网络投票时间:2024 年 8 月 28 日(星期三)
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为:2024
年 8 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 8 月 28 日
9:15-15:00
3. 会议召开地点:北京市西城区阜成门北大街 6 号(c 幢)3 层会议室
4. 会议召集人:公司董事会
5. 会议主持人:公司执行董事、总经理王利强先生。
6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
三、本次会议出席情况
1.股东的出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
股东 代表有表决权占有表决权股 代表有表决权 占有表决权股 代表有表决权 占有表决权股
类别 人数 股份数量 份总数比例 人数 股份数量 份总数比例 人数 股份数量 份总数比例
(%) (%) (%)
A 股 3 4,696,360,100 56.177792 169 1,207,387 0.014443 172 4,697,567,487 56.192234
H 股 1 901,491,304 10.783626 - - - 1 901,491,304 10.783626
合计 4 5,597,851,404 66.961418 169 1,207,387 0.014443 173 5,599,058,791 66.975860
2.公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
公司在任董事 8 人,出席 6 人,宫宇飞、唐超雄因公请假;在任监事 3 人,
刘晋冀、郝静茹、吴进梅因公请假;高级管理人员杨文静、丁鶄、李星运、史文
义列席本次会议。
四、提案审议表决情况
1.全体股东表决结果
非累积投票议案表决情况
议案 股东 同意 反对 弃权
序号 议案内容 性质 股数 占比 股数 占比(%) 股数 占比(%)
(%)
普通决议案
A 股 4,697,185,908 99.995221 224,482 0.004779 157,097 -
《关于选举张彤先
1 生担任公司非执行 H 股 780,533,518 86.630711 120,455,……
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