公告日期：2024-12-21

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-092

龙源电力集团股份有限公司

2024 年第 3 次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2024
年 12 月 20 日召开 2024 年第 3 次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或
“会议”），有关本次股东大会的决议及表决情况如下：

一、特别提示

1．本次股东大会无其他新增议案，无变更、否决议案的情况。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合

2. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2024
年 12 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 20
日 9:15-15:00

3. 会议召开地点：北京市丰台区大成路九号 3 层大会议室

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：公司董事长宫宇飞先生。

6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

三、会议出席情况

1.股东的出席情况

现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总

股东 代表有表决权 占有表决权股 代表有表决权 占有表决权股 代表有表决权 占有表决权股
类别 人数 股份数量 份总数比例 人数 股份数量 份总数比例 人数 股份数量 份总数比例

（%） （%） （%）

A 股 7 4,696,363,807 56.177836 255 216,969,239 2.595383 262 4,913,333,046 58.773219

H 股 1 1,806,212,404 21.605887 - - - 1 1,806,212,404 21.605887

合计 8 6,502,576,211 77.783723 255 216,969,239 2.595383 263 6,719,545,450 80.379105

2.公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

公司在任董事 8 人，出席 7 人，张彤因公请假；在任监事 3 人，刘晋冀、吴

进梅因公请假；高级管理人员杨文静、丁鶄列席会议。

四、提案审议表决情况

1．全体股东表决结果

非累积投票议案表决情况

议案 股东 同意 反对 弃权

序号 议案内容 性质 股数 占比 股数 占比（%） 股数 占比（%）
（%）

普通决议案

《关于公司控股 A 股 4,631,924 98.693147 61,334 1.306853 41,647 -

股东出具附条件

1 生效的避免同业 H 股 1,695,200,664 93.857188 110,948,344 6.142812 63,396 -

竞争补充承诺函

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