公告日期：2024-08-10

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-046
陕西美能清洁能源集团股份有限公司

关于增加上海子公司注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月
9 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加上海子公司注册资本的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次增加对外投资额概述

公司于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于拟对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金对外投资设立全资子公司上海美能绿色低碳产业投资有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准，以下简称“上海美能”），注册资本 1,000 万元人民币。具体内容详
见公司于 2024 年 2 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-007）。截至本公告披露日，上海美能尚未完成注册登记。

基于公司战略规划及未来经营发展的实际需要，公司拟将上海美能的注册资本由 1,000 万元人民币增加至 3,000 万元人民币，资金来源均为公司自有资金，同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次增加对外投资额后的对外投资相关事宜。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次增加对外投资额事项不构成关联交易，
也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次对外投资增加投资额额度属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

二、本次增加对外投资额后投资标的的基本情况

1、公司名称：上海美能绿色低碳产业投资有限公司（暂定名）

2、注册资本：3,000 万元人民币

3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：上海市杨浦区

5、法定代表人：晏成

6、经营范围：以自有资金，进行或投资于创业投资、实业投资、产业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），投资咨询（除证券、期货、金融、保险业务外）、资产管理。

7、股权结构：公司持有其 100%股权。

上述内容以市场监督管理部门的最终登记为准。

三、本次增加对外投资额的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次增加对外投资额的目的

本次增加对外投资额系公司基于整体战略规划及业务经营实际需要做出的慎重决策，其主要目的是为提升公司的综合竞争力，有利于下一步拓展业务，对公司经营具有积极影响。

2、对公司的影响

本次增加对外投资额的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务和经营状况产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

3、存在的风险

本次增加对外投资额并设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门核准，未
来经营管理过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化、运营管理等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，加强经营策略和风险管理，积极防范和应对各类风险。公司将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件

《第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 10 日

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