公告日期：2024-07-02

华泰联合证券有限责任公司关于

深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行
股票并在主板上市之上市保荐书

作为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”）2023年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

发行人名称：深圳市德明利技术股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1 栋 2301、2401、2501

注册时间：2008 年 11 月 20 日

联系方式：0755-23579117

（二）发行人的主营业务

公司为一家专业从事集成电路设计、研发及产业化应用的国家高新技术企业。自设立以来，公司的主营业务主要集中于闪存主控芯片设计、研发，存储模组产品应用方案的开发、优化，以及存储模组产品的销售。公司经过多年积累逐渐形成自主可控的主控芯片与固件方案两大核心技术平台，结合产品方案设计及
量产工具开发、存储模组测试等形成完善的存储管理应用方案，高效实现对NAND Flash 存储颗粒进行数据管理和应用性能提升。

公司目前已经建立了完整的闪存存储产品矩阵，包括移动存储、固态硬盘、嵌入式存储，相关产品广泛应用于消费电子、工控设备、家用电器、汽车电子、智能家居、物联网、服务器及数据中心等领域。同时，公司通过聚焦应用场景，以全新品牌为智能显示、智能安防、车载应用、数据中心、网络通信、智慧医疗领域行业客户，提供完善的、高质量、高定制化的存储解决方案和存储产品。
（三）发行人主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31

资产总额 328,819.61 199,692.34 114,594.60

负债总额 216,495.85 90,421.18 59,222.30

股东权益 112,323.76 109,271.16 55,372.30

归属于上市公司股东的股东权益 112,203.46 109,278.36 55,372.30

注：2022 年数据变动主要系发行人于 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16
号》相关规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整影响 2022 年度数据，下同。

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度

营业收入 177,591.28 119,065.65 107,978.15

营业利润 887.82 6,268.74 10,528.83

利润总额 1,511.52 6,562.64 11,007.23

净利润 2,582.34 6,742.73 9,816.89

归属于上市公司股东的净利润 2,499.85 ……
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