公告日期：2024-07-25

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-065

深圳市德明利技术股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权
激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定，深圳市德明利技术
股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“德明利”)独立董事周建国

先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 8 月 9 日召开的

2024 年第二次临时股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简
称“激励计划”)相关提案，向公司全体股东征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公司《独立董事公
开征集委托投票权报告书》(以下简称“本报告书”)所述内容真实性、准确性
和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。《独立董事公开征集委托投票权报告书》的具体
内容如下：

一、征集人声明

本人周建国作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司 2024 年第二次临时股东大会中审议的激励计划相关提案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书，保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，
本报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

1、基本情况

(1)中文名称：深圳市德明利技术股份有限公司

(2)英文名称：Shenzhen Techwinsemi Technology Company Limited

(3)设立日期：2008 年 11 月 20 日

(4)注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1 栋 2301、2401、2501。

(5)股票上市时间：2022 年 7 月 1 日

(6)公司股票上市交易所：深圳证券交易所

(7)股票简称：德明利

(8)股票代码：001309

(9)法定代表人：李虎

(10)董事会秘书：于海燕

(11)公司办公地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1 栋 2401

(12)邮政编码：518000

(13)联系电话：0755-2357 9117

(14)传 真：0755-2357 2708

(15)互联网地址：www.twsc.com

(16)电子信箱：dml.bod@twsc.com.cn

2、征集事项

由征集人针对 2024 年第二次临时股东大会审议的以下提案向公司全体股东征集委托投票权：

提案 1.00：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案) >及其摘要的议
案》；

提案 2.00：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

提案 3.00：《关于授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》。

征集人仅就本次股东大会上述提案征集表决权，如被征集人在委托征集人对上述相关提案行使表决权的同时，应明确对本次股东大会其他提案的投票意见，并由征集人按其意见代为表决。被征集人如未对其他提案表决，将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2024 年 7 月 25 日在指定信
息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会通知的公告》。

1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事周建国先生，其基本情况如下：

周建国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 10 月出生，硕士学历，
正高级会计师，注册……
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