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发表于 2024-12-02 17:07:04 股吧网页版
粤海饲料:第三届董事会第二十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-03


证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2024-084
广东粤海饲料集团股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知的时间及方式:广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月28日以邮件方式发出本次会议通知。

(二)会议召开的时间、地点及方式:2024年12月2日,在公司二楼会议室,以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第二十一次会议。

(三)本次会议通知会议应到董事7名,实到董事7名,其中独立董事张程女士、李学尧先生及胡超群先生以通讯表决的方式参会。

(四)本次会议由董事长郑石轩先生主持,公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。

(五)本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于调整对境外全资子公司增资资金来源的议案》

表决票数:同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

根据公司经营发展规划,公司全资子公司越南粤海饲料有限公司(以下简称“越南粤海”)拟启动水产饲料生产基地建设项目,为保障越南粤海生产基地建设项目稳快推进建成,计划对越南粤海增资,公司于2024年2月2日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》,计划以公司自有资金对越南粤海增资,增资总额不超过1,000万美元。根据项目建设的资金需求及预计实施进度,综合考虑资金成本优势因素,经审慎研究,公司拟将本次对越南粤海增资的资金来源调整为以自有资金出资30%、自筹资金出资70%,增资规模不变,实际投资金额及增资时间视项目建设进展情况而定。具体内容详
见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整对境外全资子公司增资资金来源的公告》(公告编号:2024-085)。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2024年12月3日

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