公告日期：2024-12-25

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-095
广东粤海饲料集团股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 24 日 14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 24 日（周二）。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月24日的交易时间9:15--9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2024 年 12 月 24 日 9:15--15:00。

2、会议召开地点：广东省湛江市霞山区机场路 22 号公司 2 楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人和主持人：

（1）会议召集人：公司董事会。

（2）会议主持人：公司董事长郑石轩先生。

5、会议召集的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的股东情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 142 名，代表股份483,332,598 股，占公司有表决权股份总数的 70.1015％（截至本次股东大会股权

登记日 2024 年 12 月 17 日，公司总股本为 700,000,000 股，公司回购专用证券账

户持有公司股份 10,525,068 股，因上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表

决权，故本次股东大会有表决权股份总数为 689,474,932 股）。其中，通过现场

投票方式出席的股东及股东授权委托代表 4 名，代表股份 482,173,999 股，占公

司有表决权股份总数的 69.9335%；通过网络投票的股东 138 名，代表股份

1,158,599 股，占公司有表决权股份总数的 0.1680%。

出席本次股东大会表决的股东中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）及股东授权

委托代表共 138 名，代表股份 1,158,599 股，占公司有表决权股份总数的 0.1680%。

其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公

司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 138 名，代表股份

1,158,599 股，占公司有表决权股份总数的 0.1680%。

2、出席会议的其他人员

（1）公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席本次会议；

（2）公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师张伟敏、刘恬宁列席本次会

议。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

（二）非累积投票提案表决结果

1、总体情况

同意 反对 弃权

提 占出席本次 占出席本次 占出席本次

案 提案名称 股份数量 股东大会有 股份数 股东大会有 股份数量 股东大会有 表决
编 （股） 效表决权股 量 效表决权股 （股） 效表决权股 结果
码 份总数的比 （股） 份总数的比 份总数的比

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