公告日期：2024-12-05

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-079
深圳市亿道信息股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次拟回购注销的 A 股限制性股票数量为 42,560 股，占回购前公司股
本总额的 0.0301%。

2、本次回购注销完成后，公司总股本将由 141,488,860 股变更为
141,446,300 股。

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“亿道信息”或“公司”）于 2024年12月4日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况说明如下：

一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2023 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，
审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》（以下简称“激励计划”）、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》并提交公司董事会审议。

2、2023 年 6 月 15 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，同时公司独立董事已经就本次激励计划相关事项发表了相关意见，同意公司实行本次激励
计划。

3、2023 年 6 月 15 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2023 年限制性股票激励计划（草案）>中授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划。

4、2023 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 26 日，公司对 2023 年限制性股票激励
计划激励对象的姓名和职务通过公司内部公示栏进行公示，公示时限内，公司监
事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2023 年 6 月 27 日，公司披露《监事会
关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

5、2023 年 7 月 3 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》及相关事项的议案，独立董事赵仁英向全体股东公开征集了委托投票权。同时，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2023 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会
第九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意本激励计划授予激励对象由 201 人调整为 174 人，本次授予的限制性股票数量由
195.7 万股调整为 155.31 万股；并确定以 2023 年 7 月 7 日作为激励计划的授予
日，向符合条件的 174 名激励对象授予 155.31 万股限制性股票，公司独立董事对此发表了相关意见，公司监事会发表了同意的意见，广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》。

7、2023 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事
会第十四次会议，2023 年 12 月 18 日公司召开 2023 年第五次临时股东大会，审
议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司本激励计划中 2名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 11,000 股进行回购注销。监事会对上述议案发表了核查意见，律师事
务所对上述议案事项出具了法律意见书。

8、2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监
事会第十七次会议，2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了
《关于回购注销部分……
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