公告日期：2024-12-05

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-081
深圳市亿道信息股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）第三届
董事会第二十七次会议决定于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大
会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会
第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票：股东本人出席或者授权书(见附件一)委托他人出席现场会议并行使表决权；

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

5、会议召开日期和时间：

(1)现场会议时间：2024 年 12 月 20 日(星期五)下午 15:00；

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024

年 12 月 20 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15~15:00 的任意时间。
6、股权登记日：2024 年 12 月 13 日(星期五)

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；

截至 2024 年 12 月 13 日(星期五)下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市坪山区光科一路 8 号亿道大厦 1 栋 2 楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项：

备注

提案编码 提案名称

该列打钩可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

累积投票提案 提案 1、2、3 为等
额选举

《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立

1.00 董事候选人的议案》 应选人数 6 人

1.01 选举张治宇先生为第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举钟景维先生为第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举石庆先生为第四届董事会非独立董事 √

1.04 选举刘远贵先生为第四届董事会非独立董事 √

1.05 选举邓见鼎先生为第四届董事会非独立董事 √

1.06 选举陈粮先生为第四届董事会非独立董事 √

2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事……
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