公告日期：2024-12-05

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-082
深圳市亿道信息股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次
会议于 2024 年 11 月 29 日发出会议通知，于 2024 年 12 月 4 日以现场结合通讯方
式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定需进行换届选举。第四届董事会由 9 名董事组成，其中6 名为非独立董事，3 名为独立董事。

公司董事会提名第四届董事会非独立董事成员候选人共 6 人：张治宇先生、钟景维先生、石庆先生、刘远贵先生、邓见鼎先生、陈粮先生。

第四届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行职责。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-076）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定需进行换届选举。第四届董事会由 9 名董事组成，其中6 名为非独立董事，3 名为独立董事。

公司董事会提名第四届董事会独立董事成员候选人共 3 人：赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生。独立董事候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。独立董事候选人赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

第四届董事会独立董事饶永先生任期自股东大会审议通过之日起三年，赵仁英
女士、林国辉先生任期至 2026 年 12 月 4 日结束。为确保董事会的正常运作，在新
一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行职责。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-076）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

上述独立董事候选人经董事会审议通过后尚需报送深圳证券交易所审核，审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位独立董事候选人逐一表决。

（三）会议以0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避，审议了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》

公司独立董事实行津贴制，每人每年税前人民币 10 万元。在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取董事津贴。其他不在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事，不领取非独立董事津贴。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-078）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于本议案中董事的薪酬与全体委员利益相关，全体委员回避表决。

鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关，全体董事回避表……
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