公告日期：2024-08-31

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-041
润贝航空科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议的
会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于 2024 年
8 月 30 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席欧瑞
云召集并主持，公司现有监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司2024年半年度报告全文及其摘要的编制符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 31 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

经审议，监事会认为公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况，报告期内及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 31 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用专项报告》（公告编号：2024-042）及相关公告。

（三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，对拟开展的外汇衍生品交易业务的背景、必要性、可行性、风险分析及风险控制措施等方面进行分析论证。

经审议，监事会认为开展外汇衍生品交易业务能提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。同意公司在使用期限内任一时点使用最高余额不超过人民币25,000 万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在期限内可循环滚动使用，前次外汇衍生品业务额度自董事会审议通过本议案之日起自动终止。同意授权公司总经理或其授权人员在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件。同时审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 31 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-043）及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

三、备查文件

（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司
监 事 会

二〇二四年八月三十一日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。