公告日期：2024-11-28

润贝航空科技股份有限公司

章程

二〇二四年十一月

目录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东会...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东会的一般规定 ...... 8

第三节 股东会的召集 ...... 12

第四节 股东会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东会的召开 ...... 15

第六节 股东会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会 ...... 23

第一节 董事 ...... 23

第二节 董事会 ...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会 ...... 33

第一节 监事 ...... 33

第二节 监事会 ...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节 财务会计制度 ...... 35

第二节 利润分配 ...... 35

第三节 内部审计 ...... 39

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 39
第九章 通知和公告 ...... 40

第一节 通知 ...... 40

第二节 公告 ...... 41
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资...... 41

第二节 解散和清算 ...... 42
第十一章 修改章程 ...... 44
第十二章 附则 ...... 44

第一章 总则

第一条 为维护润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，在深
圳 市 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注册 ，取得营业执照，统一社会信用代码
91440300772721596R。

公司系深圳市润贝化工有限公司按账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在深圳市市场监督管理局注册登记并取得营业执照。

第三条 公司于 2022 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 2022年 6 月 24 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司名称

中文名称：润贝航空科技股份有限公司；

英文名称：LUBAIR AVIATION TECHNOLOGY CO.,LTD.；

第五条 公司住所：深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广
场(西区)A 座 3901。

第六条 公司注册资本为人民币 8223.90 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，公司股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、
董事会秘书和其他依本章程规定被公司董事会聘任为高级管理人员的公司雇员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：客户导向，实干高效，勇于负责，执行力强，
学习创新，致力成为行业领先的航空材料整体方案解决服务商。

第十四条 公司的经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件、网络技术、
电子产品的技术开发,销售及技术服务；国内商业、物资供销业(不含……
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