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公告日期:2024-08-30
证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2024-059
债券代码:127097 债券简称:三羊转债
三羊马(重庆)物流股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次
会议于 2024 年 8 月 28 日在重庆以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2024 年 8 月
16 日以邮件或书面方式向全体监事发出,会议由监事会主席召集并主持,应到监事 3人,实到监事 3 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案审议及表决情况
会议以记名投票表决方式进行表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于 2024 年半年度报告和摘要的议案》
议案内容:提请会议审议《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。
议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
监事会审核意见:监事会同意议案事项。
经审核监事会认为:董事会编制和审核 2024 年半年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-060)、《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-061)。
(二)审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
议案内容:提请会议审议《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。
议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
监事会审核意见:监事会同意议案事项。
经审核监事会认为:公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序,决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-062)。
(三)审议通过《关于 2024 年半年度财务报告的议案》
议案内容:提请会议审议《2024 年半年度财务报告》。
议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年半年度财务报告》。
三、备查文件
(1)第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
三羊马(重庆)物流股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 30 日
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