公告日期：2024-12-14

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-089
债券代码：127097 债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员 保证信息披露的内容 真实、准确 、完整，没有虚假记 载、误导 性陈述或重大遗漏。

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五
次会议 2024 年 12 月 13 日审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》，决定 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将有关情况通知
如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

（二）会议的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：会议召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的时间、日期：

（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30。

（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 12
月 30 日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 24 日。

（七）出席对象：

（1）于 2024 年 12 月 24 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）依据相关法律规则应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号公司会议室。
二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

该列打勾的
提案编码 提案名称

栏目可投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非 累 积 投
票提案

1.00 《关 于使用部 分发行可 转换公司 债券闲置 募集资金 进行现金 管 √

理的公告》

2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》 √

《关于 2025 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的公

3.00 √

告》

4.00 《关于部分募投项目延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金 √

永久补充流动资金的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

议案（3）涉及关联交易，关联董事邱红阳和关联监事邱红刚回避表决。

议案（3）属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股……
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