公告日期：2024-08-23

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-032
常州长青科技股份有限公司

关于公司部分募投项目增加实施主体的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州长青科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024 年8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司部分募投项目增加实施主体的议案》，公司拟新增全资子公司深圳青聚科技有限公司（以下简称“深圳青聚”）为募集资金投资项目“营销网络升级建设项目”的共同实施主体并在深圳青聚开立募集资金专用账户。除上述事项外，募投项目其他内容均不发生变更。结合本次部分募投项目增加实施主体的具体情况，公司根据募投项目的建设安排及实际资金需求情况，将所需募集资金划转至对应募集资金投资项目实施主体，同时董事会授权公司经营管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意常州长青科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]654 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,450.00 万股，募集资金人民币总额 651,360,000.00元，扣除相关发行费用 77,295,221.89 元后，公开发行实际募集资金净额为人民
币 574,064,778.11 元。该募集资金已于 2023 年 5 月 16 日全部到位，已经容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0122 号）。

二、募集资金投资项目基本情况

公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金项目及
募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资

1 复合材料产能扩建项目 26,222.81 26,222.81

2 技术研发中心建设项目 15,272.87 15,272.87

3 营销网络升级建设项目 6,102.90 6,102.90

4 补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00

合计 52,598.58 52,598.58

公司首次公开发行股票募集资金净额超过上述项目投资金额部分为超募资金，超募资金为4,807.90万元。

三、部分募集资金投资项目新增实施主体的情况

募投项目“营销网络升级建设项目”的实施主体为公司，拟使用募集资金金额为人民币 6,102.90 万元。为保障募投项目的顺利实施，本次拟增加公司全资子公司深圳青聚为“营销网络升级建设项目”的共同实施主体。增加实施主体后，“营销网络升级建设项目”实施主体由公司变为公司和深圳青聚，募集资金用途、项目建设内容保持不变。

公司将根据募集资金管理的要求，为本次募投项目新增的实施主体深圳青聚开立募集资金专用账户。公司近期将与深圳青聚、保荐人、存放募集资金的银行签订《募集资金四方监管协议》，按照规定对募集资金的存放和使用情况进行监管。增加实施主体后，公司将根据募投项目的建设安排及实际资金需求情况，将所需募集资金划转至对应募集资金投资项目实施主体，公司董事会授权管理层全权办理与新增子公司开设募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于确定及签署本次开设募集资金专项账户的相关协议及文件、签订募集资金监管协议等事项。
本次增加实施主体的全资子公司的基本情况如下：

公司名称 深圳青聚科技有限公司

成立日期 2024 年 8 月 5 日

注册资本 1,000 万元人民币

法定代表……
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