公告日期：2024-08-28

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-043
深圳市联域光电股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）
于 2024 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开
2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将本次会议有关情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第二届董
事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的时间、日期：

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 15：00。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 19
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 9 月
19 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 9 月 19 日下午 15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席
现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

（六）股权登记日：2024 年 9 月 12 日（星期四）。

（七）会议出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 9 月 12 日，于股权登记日下午收市时
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

议案

1.00 《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 √

2.00 《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 √

√作为投票对象
3.00 《关于变更注册地址、修订<公司章程>及其附件的议案》 的子议案数
（4）

3.01 《关于变更注册地址、修订<公司章程>的议案》 ……
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